Abgeschlossen
27. Februar 2013 - 1. Juli 2013
Umsetzung der revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière
Der Gesetzesvorentwurf zur Umsetzung der teilrevidierten GAFI-Empfehlungen von Februar 2012 in Schweizer Recht enthält insbesondere Vorschläge zu folgenden Themen: Qualifikation der schweren Steuerdelikte als Vortaten zur Geldwäscherei; Transparenz bei juristischen Personen insbesondere in Bezug auf Inhaberaktien sowie Sorgfaltspflichten und politisch exponierte Personen.
- Themen
-
AussenpolitikFinanzmarktWirtschaft
- Dokumente
-
In anderen Sprachen
- Quelle
- fedlex.admin.ch
Bund