Concluse
27. febbraio 2013 - 1. luglio 2013
Attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria
L'avamprogetto di legge che contiene le proposte necessarie alla trasposizione nel diritto svizzero della revisione parziale delle raccomandazioni del GAFI di febbraio 2012 verte segnatamente sulla qualifica dei reati fiscali gravi come reati a monte del riciclaggio di denaro, sulla trasparenza delle persone giuridiche in particolare in materia di azioni al portatore, nonché sugli obblighi di diligenza e sulle persone politicamente esposte.
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economiamercato finanziariopolitica estera
- Documenti
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- Avamprogetto
- Lettera di accompagnamento 1
- Lettera di accompagnamento 2
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- fedlex.admin.ch
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